Referencia: 81PRSCEMDF
Formato: Impreso
En esta obra se da a conocer, bajo el método de preguntas y respuestas, aspectos relevantes que debe conocer sobre la clausura, suspensión de actividades, medidas de prevención para evitar la clausura o suspensión de actividades y responsabilidades de la autoridad administrativa por la suspensión de actividades o clausura ordenadas de establecimientos mercantiles ilegalmente en el Distrito Federal.
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Contenido:
INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I. CLAUSURA DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL
CAPITULO II. SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL
CAPITULO III. MEDIDAS DE PREVENCION PARA EVITAR LA CLAUSURA O SUSPENSION DE ACTIVIDADES
CAPITULO IV. RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA POR LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES O CLAUSURA ORDENADAS ILEGALMENTE.
Conozca a través de esta obra, el tratamiento y la diversidad del FIDEICOMISO ya que la mayoría de las operaciones gubernamentales en México son mediante esta figura.
Esta obra tiene como principal objetivo proteger al sistema financiero y a la economía nacional, creando para ello medidas y procedimientos que son establecidas para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren el uso de recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como finalidad recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de lavado de dinero, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, así como también prevenir y detectar actos u operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento.
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Agenda de la Administración Pública de la Ciudad de México 2023
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Código Financiero del Estado de México 2023
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