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El DERECHO DE CUMPLIMIENTO es una materia de reciente inclusión en el ámbito empresarial mexicano. Por esta razón este libro expone los aspectos generales y específicos del Gobierno Corporativo, del Derecho de Cumplimiento y de las Mejores Prácticas Societarias. Contiene aspectos fundamentales, que todo abogado de empresa, contador público, empresario y estudiante de Derecho, Contaduría o Administración debe saber sobre esta práctica jurídica.
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ADVERTENCIA
INTRODUCCION
CAPITULO I. DERECHO DE CUMPLIMIENTO EN MEXICO ¿Qué es el derecho de cumplimiento? ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Cómo está regulado en México? ¿Es diferente al derecho de cumplimiento? ¿Qué hacer para implementarlo y cómo iniciar? El gobierno corporativo en la OCDE ¿Qué es el Código de Mejores Prácticas Corporativas? ¿Dónde está regulado el gobierno corporativo en México? Diferencias o similitudes entre el Derecho de Cumplimiento y el Gobierno Corporativo ¿Qué es “Soft Law”? ¿Qué es un oficial de cumplimiento? ¿Cuáles son los objetivos generales de un oficial de cumplimiento? Deberes y responsabilidades de un oficial o encargado de cumplimiento Encargados de cumplimiento en México Creación, implementación y manejo de un departamento de cumplimiento en una empresa Descripción de puestos y conformación del equipo humano del área de cumplimiento ¿Sólo las grandes empresas deben tener área de cumplimiento? ¿Existe una materia de cumplimiento en las carreras de derecho de nuestro país? ¿Qué es un riesgo de cumplimiento? ¿Qué es una evaluación de riesgos en materia de cumplimiento? ¿En qué son diferentes las evaluaciones de riesgo de cumplimiento de otras evaluaciones de riesgo? Construyendo un marco de aplicación y una metodología ¿Cómo educar a la empresa y a su personal sobre cumplimiento? ¿Quién debe proporcionar y recibir la capacitación? ¿Hay alguna obligación legal de registrar un programa de cumplimiento y/o curso de capacitación en un registro oficial?
CAPITULO II. POLITICA ANTICORRUPCION ¿Qué es la corrupción? ¿Dónde está regulada o sancionada la corrupción en nuestro país? ¿Qué es el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México? ¿Cuáles son los temas más importantes que se introdujeron en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuáles son los temas más importantes que se introducen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las empresas privadas? ¿Cuáles son las sanciones para las violaciones administrativas privadas? ¿Cuáles son las violaciones administrativas específicas dirigidas a los particulares? ¿Está permitido dar regalos o invitar a comer a funcionarios públicos, si ese beneficio es de cuantía menor? ¿Qué es el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024? ¿Cuáles son las prioridades de este Programa? ¿Qué es la Ley Federal de Austeridad Republicana? ¿Qué es el nuevo Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de recepción y disposición de obsequios, regalos o similares, por parte de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal y en qué consiste? ¿Qué puede hacer una entidad privada para disminuir el riesgo de ser sancionada por este nuevo SNA? ¿Qué es el Modelo de programa de integridad empresarial? ¿Hay un formato de cláusula anticorrupción que se pueda usar en las compañías? ¿Cuáles son las reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional? ¿Cuáles son los elementos de un eficiente Programa Corporativo de Cumplimiento, de acuerdo con las reglas de la ICC? ¿Qué Convenciones Internacionales existen en relación con este tema? ¿Qué responsabilidades legales tienen las empresas privadas y los Oficiales de cumplimiento en relación con el SNA y las políticas anticorrupción? ¿Qué es la FCPA? ¿Quién está sujeto a la FCPA en México? ¿Hay algún modelo o formato de política anticorrupción?
Política anticorrupción de Grupo Panda. Política anticorrupción de Buzz Soda.
CAPITULO III. POLITICA ANTILAVADO DE DINERO ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Qué ley regula la prohibición de lavar dinero en México, principalmente? ¿Cuáles son las actividades vulnerables? ¿Qué es la identificación y qué son los avisos? ¿Cuáles son los montos actualizados para la identificación y reporte de actividades vulnerables? ¿Cuáles son los montos actualizados para los avisos? Quienes realicen las actividades vulnerables ¿deben conservar la información y documentación únicamente de forma electrónica? ¿Qué fechas deben contener los avisos? ¿Cuándo se deben presentar los avisos? ¿Cómo puede una persona darse de alta para dar los avisos, ante qué autoridad y qué se requiere? ¿Qué información debe contener el aviso? ¿Se debe presentar el aviso si el pago se realiza con cheque o transferencia electrónica y no en efectivo? ¿Es actividad vulnerable los servicios de construcción, en los que no se involucren operaciones de compra o venta de inmuebles? ¿Puede considerarse como actividad vulnerable la comercialización habitual de remolques? ¿Cuándo se entenderá que fue realizado el acto u operación de comercialización o distribución de vehículos? ¿Es considerada una actividad vulnerable la prestación de servicios profesionales entre empresas de un mismo grupo empresarial? ¿La fracción XI del numeral 17 de la LFPIORPI es aplicable a personas físicas o morales? ¿Recibir donativos de una entidad sin fines de lucro es considerada una actividad vulnerable? ¿Se debe dar de alta aquella donataria que la mayor parte de sus donaciones no puedan ser identificadas? ¿Sobre el arrendamiento como actividad vulnerable, quién es el obligado el arrendador, el arrendatario o ambos? ¿Si una persona emite comprobantes digitales por conducto del SAT por la renta de inmuebles, cumple con la obligación de presentar avisos? ¿Cómo se presenta el aviso en el caso de recibir varias rentas por adelantado? ¿Quién debe realizar el trámite de alta y registro y cumplir con las obligaciones en caso de copropiedad? ¿Qué pasa si se han celebrado varios arrendamientos? ¿Cómo se deben presentar los avisos? ¿Qué es la acumulación de actividades vulnerables? En caso de que dos actividades vulnerables coexistan en un mismo acto u operación, ¿quién debe presentar el aviso? ¿Se debe presentar un aviso por cada acto u operación o en un mismo avisose puede informar más de una operación e incluir las correspondientes a un mes? ¿Es necesario presentar un aviso si en un mes no se realizó ningún acto u operación? ¿Las prohibiciones al uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos son aplicables a todos o únicamente a quienes realizan actividades vulnerables? ¿Es posible aceptar para el cumplimiento de las obligaciones de pago recibido en una o varias exhibiciones una cantidad menor a la máxima que establece la LFPIORPI? ¿Qué es la UIF? ¿Qué sucede en caso de incumplir con las obligaciones? ¿Existen visitas de verificación? ¿Cuáles son las autoridades facultadas para realizar visitas? ¿Cómo se lleva a cabo la visita? ¿Existe una regulación especial en materia de prevención contra el lavado de dinero para bancos y aseguradoras? ¿Es obligatorio tener un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero en todas las empresas? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un oficial de cumplimiento en materia de prevención contra el lavado de dinero?
Regulación del oficial de cumplimiento en la Ley del Mercado de Valores de México
¿Hay algunos ejemplos de políticas antilavado de dinero? ¿Cuándo se expidió la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio? ¿Qué naturaleza tiene la extinción de dominio en nuestro país? ¿Qué novedades hay en la Nueva Ley de Extinción de Dominio? ¿Qué nuevos actos pueden ser constitutivos de delito para que aplique la nueva Ley de Extinción de Dominio? ¿Qué hace a la Ley de Extinción de Dominio especialmente debatible?
Las Reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y ¿cómo afectan a los empresarios? ¿Cómo afecta esta reforma penal-fiscal a los empresarios?
CAPITULO IV. POLITICA ANTIMONOPOLIO O DE COMPETENCIA ECONOMICA ¿Qué estudia el derecho de competencia económica?
Derecho de competencia económica en México
¿Cuál es el organismo encargado de vigilar la libre competencia en México y sus principales funciones? ¿Qué actividades están prohibidas, de acuerdo con la LFCE mexicana? ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas? ¿Qué son las prácticas monopólicas relativas? ¿Hay alguna forma de disminuir o evitar la sanción por incurrir en prácticas monopólicas, ya sean absolutas o relativas, de acuerdo a la LFCE? ¿Cuáles son las sanciones por incurrir en las prohibiciones de la LFCE señaladas anteriormente? ¿Puede la COFECE practicar visitas de inspección a las empresas, para asegurarse que cumplen con la LFCE? ¿Es obligatorio permitir dichas visitas? ¿Cómo se llevan a cabo las visitas de verificación de la COFECE? ¿Es obligatorio designar a un oficial de cumplimiento en materia de competencia económica en México? ¿Qué características o habilidades debe reunir el oficial de cumplimiento en materia de competencia económica? ¿Existen formatos o ejemplos de políticas en materia de competencia económica?
Política antimonopolios y de competencia económica de Black Gold
¿Qué debo hacer si un tema inapropiado se aparece en una asociación de comercio o industria? ¿Qué tipos de asociaciones comerciales o grupos de industria deben ser revisados por el departamento legal? ¿Puedo yo intercambiar información con competidores cuando tengo un interés legítimo de negocios? ¿Cómo puede ser debidamente estructurada una información intercambiada con los competidores? ¿Qué puntos debo considerar si mi negocio está considerando una operación conjunta?
CAPITULO V. POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ¿Qué es privacidad? ¿Dónde está regulado el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales en México? ¿Qué leyes en México regulan principalmente la protección de datos personales? ¿Cuáles son los principios de la protección de datos de acuerdo a la LFPDPPP? ¿Qué derechos tienen los Titulares de los Datos Personales? ¿Qué son los derechos ARCO? ¿Cuáles son las reglas para transferir datos en México? ¿Cuál es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de protección de datos personales en México? ¿Puede el INAI llevar a cabo visitas de verificación a las empresas? ¿Cuáles son las infracciones y sanciones que la LFPDPPP prevé? ¿Existen delitos en materia de protección de datos personales en México? ¿Hay algún formato especial para redactar un aviso de privacidad? ¿Todas las empresas están sujetas a las disposiciones de la LFPDPPP? ¿Todas las empresas que manejan datos personales deben tener un oficial de cumplimiento y política de protección de datos? ¿Cuáles son las obligaciones del encargado de conformidad con el Reglamento de la LFPDPPP? ¿Hay alguna otra ley o regulación donde se contemplen las obligaciones de los encargados? ¿Qué es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPDE)? ¿Es aplicable el RGPDE a las empresas en México? ¿Existen formatos de políticas de protección de datos personales?
Política de privacidad de Try & Save Política de uso y revelación de información de Tel Star Política y aviso de privacidad de Mex Steel
CAPITULO VI. CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA ¿Es obligatorio tener un código de ética y conducta en la empresa? ¿Qué es ética?
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Las entidades públicas y privadas deben ver la valuación de los ACTIVOS INTANGIBLES como una oportunidad de crecimiento que a la vez trae nuevos desafíos para quienes hacen las políticas de negocios y las formas en las que se mide la economía. Esta magnífica obra ACTIVOS INTANGIBLES, da a conocer los beneficios que nos provee la valuación maximizándose los frutos financieros, familiares-laborales y sociales.
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Guía práctica que le ayudará a encontrar herramientas para la toma de decisiones en aquellos tópicos relacionados con la gestión de riesgos, orientándose principalmente hacia la optimización de los recursos financieros con los que cuentan las organizaciones.
Dentro de cada capítulo se hace un tratamiento práctico sobre el manejo de estos instrumentos derivados, el cual es acompañado de varios ejemplos aplicados a los mercados financieros actuales, mismos que permiten vislumbrar la gama de posibilidades en la utilización de estas herramientas financieras; Futuros, Forwards, Opciones y Swaps.
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Esta obra presenta un análisis de las obligaciones fiscales de las SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, las reglas que determinan su constitución y operación. A través de sus consejos prácticos encontrará la solución jurídico-fiscal adecuada y la respuesta a las interrogantes que se le pudieran presentar sobre este tema, ya que la reforma de las leyes fiscales ha dado lugar a numerosos problemas.
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MI PENSIÓN: Este libro está dirigido a todos aquellos que esperan obtener una pensión digna en los días de madurez en retribución a los años de trabajo; tomando en consideración que las pensiones no son únicamente por cesantía o vejez, también existen las que están relacionadas con riesgos o accidentes de trabajo, así como las pensiones por enfermedad general que no son ocasionadas con motivo de trabajo.
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El lector podrá conocer la importancia que reviste la celebración y firma del contrato individual de trabajo tomando en cuenta los aspectos de la reforma laboral y una serie de consejos prácticos que aportan una seguridad jurídica y económica en el manejo de las relaciones laborales.
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Conozca a través de esta obra, el tratamiento y la diversidad del FIDEICOMISO ya que la mayoría de las operaciones gubernamentales en México son mediante esta figura.
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ACTUALIZADO con los Lineamientos Técnicos para la Reapertura de Actividades, incluyendo CDMX y Edo. Méx.
Ante la declaratoria de suspensión de actividades por "emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor" derivada por la pandemia del virus COVID-19, declarada por el Gobierno Federal, ha dado lugar a que muchos patrones no sepan cómo actuar correctamente frente a sus trabajadores ante esta crisis. En esta obra el patrón encontrará de manera clara y concreta algunas sugerencias de cómo puede manejar la relación laboral ante sus trabajadores y qué debe hacer ante esta situación, como la celebración de convenios estableciendo las condiciones temporales de trabajo durante el tiempo de la suspensión de labores y los riesgos a que está expuesto ante una mala decisión. Así mismo obtendrá la información de los principales acuerdos y decretos dictados por las autoridades laborales, en beneficio de los empleados y patrones, que les podrán ayudar a salir adelante en esta crisis.
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Esta apasionante obra, LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LAS MERCANCÍAS, guía al clasificador de una manera clara y sencilla para resolver todos los retos que conlleva el identificar la fracción arancelaria correspondiente a cada mercancía.
Esta obra analiza las características fundamentales del Estado de derecho y su papel en una sociedad moderna y democrática;hoy en día se discute mucho la existencia o no del Estado de Derecho en nuestro país en la práctica dadas las condiciones de inseguridad jurídica y de otras patologías que afectan al Estado Mexicano, como son la corrupción, el nepotismo, la impunidad, los delitos de cuello blanco, el influyentísimo, el malinchismo, etc., por citar algunas de las más importantes.
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¡Evite que la falta de pago o garantía de los créditos fiscales ocasionen el embargo de bienes!, la presente obra le aportará las características, normatividad aplicable, jurisprudencia y aplicación práctica del procedimiento administrativo de ejecución.
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Este libro contiene las normas a que deben sujetarse las sociedades anónimas y, en forma automática, a la comandita por acciones y de responsabilidad limitada, recomendando que los estatutos constitutivos y las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles representen la base a que deben someterse los socios o accionistas para evitar caer en una serie de errores comunes; no respetar el procedimiento de la asamblea tiene aparejado consecuencias legales.
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Imperdible obra ENFOQUE PRACTICO DE LAS FINANZAS BURSATILES EN MEXICO que aborda desde un enfoque práctico los principales tópicos que son esenciales para manejar y entender los instrumentos que se manejan en el MERCADO BURSATIL mexicano.
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Conozca lo mas importante en materia de DIVIDENDOS con esta magnífica obra que muestra la aplicación de la Ley del ISR en materia de Dividendos y Utilidades, incluyendo la Asociación en Participación correspondiente al ejercicio 2019. En los últimos años se pretenden aplicar nuevos gravámenes sobre actividades anteriormente exentas o no alcanzadas por el SAT, que aplica también sobre los dividendos del ejercicio 2020.
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La ENAJENACIÓN DE ACCIONES es un tema que entrelaza tanto lo legal como lo fiscal, es por ello que esta obra va dirigida a contadores y abogados que deseen dominar el tema a través de casos prácticos, pues tuvo modificaciones a partir del ejercicio 2002 debido a la reforma de la Ley del ISR, y se ha venido ajustando mediante de la Resolución Miscelánea.
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Optimice el talento de la gente que colabora con usted para el crecimiento de su empresa.
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El DERECHO DE CUMPLIMIENTO es una materia de reciente inclusión en el ámbito empresarial mexicano. Por esta razón este libro expone los aspectos generales y específicos del Gobierno Corporativo, del Derecho de Cumplimiento y de las Mejores Prácticas Societarias. Contiene aspectos fundamentales, que todo abogado de empresa, contador público, empresario y estudiante de Derecho, Contaduría o Administración debe saber sobre esta práctica jurídica.