Informar quién es el Beneficiario Controlador a la autoridad que la mayoría de las veces no es fácil de cumplir pues la autoridad no ha informado los parámetros, criterios y lineamientos específicos, por ello esta guía contiene la metodología detallada para su identificación y verificación, las estrategias para conservar y actualizar la información relevante y formatos y ejemplos para integrar un manual interno robusto.

Editorial ISEF, calidad, innovación y experiencia desde 1973

En un entorno de elevada fiscalización es esencial demostrar que las decisiones empresariales tienen una razón de negocios y que las acciones fueron reales. Este libro contiene una guía práctica para gestionar en forma sencilla las acciones que permitan demostrar la razón de negocios y la materialidad frente a las autoridades fiscales.

El lector podrá elaborar su manual de cumplimiento interno apoyado en formatos específicos para la creación de soportes documentales.

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