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Ley “Antilavado” Reglamento y Reglas (Bolsillo)

Referencia EFI25LARRB1
$135.00
IVA incluido

VENTA ANTICIPADA este compendio legal se encuentra en prensa y le será enviado a partir del 20 de agosto

- Versión práctica de bolsillo, portátil y económica.

- Con cuadros prácticos elaborados por la Dra. Mónica I. Galindo: Contadora, Abogada, Maestra en Derecho Fiscal y Doctora en Impuestos.

- Incluyen la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y reglas con las reformas más recientes

- Con papel especial para escribir y subrayar, así como marcadores y señales para consulta veloz.

- Nuevo Servicio en línea gratuito 2025: Actualización inmediata con QR y más recursos en línea.

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- Servicio de actualización en línea gratuito INMEDIATO.
- Actualización durante 2025.
- Descargables complementarios.

Disposiciones impresas:

- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con -Recursos de Procedencia Ilícita.

- Reglas de Carácter General a que se Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Acuerdo por el que se Establecen Acciones de Simplificación y Mejora Regulatoria de Trámites que se realizan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Reformas incluídas:

* Beneficiario Controlador

* Desarrollo Inmobiliario

* Criptomonedas

* Fideicomiso

* Persona Políticamente Expuesta

* Fortalecimiento de Sanciones

* Cooperación Interinstitucional

* Protección de los Encargados de Cumplimiento

* Auditorías Internas y Externas

* Sistemas Automatizados de Gestión de Riesgos

EFI25LARRB1
100 Artículos

Ficha técnica

Profundo
1cm
formato
Impreso
Autor
Ediciones Fiscales ISEF
Edición
1
Encuadernado
Pegado
ISBN
9786075416465
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