Curso “Puntos Finos sobre PLD para Inmobiliarias”

Duración: 5 h

En línea premium vía Zoom - Martes 13 de Octubre, de 16:00 a 21:00 h.

Expositor: Dr. David Enrique Merino Téllez

- Licenciado en Derecho, Maestro en Impuestos y Doctor en Ciencias de lo Fiscal

- Consultor experto en  fiscal, PLD y derecho digital.

- Liderazgo en organismos y asociaciones como AMDDT, CCE, CONCANACO y AMPI.

- Alta especialización en inteligencia artificial aplicada al ámbito legal y regulatorio.

- Sólida experiencia en evaluación y fortalecimiento de marcos de cumplimiento.

- Enfoque estratégico en crecimiento empresarial y gestión de riesgos.

- Participación activa en el diseño de políticas públicas y marcos regulatorios en la materia.

Puntos NDPC para CCPM y AMCP: 5 generales

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero.

En línea Premium vía Zoom
- Un moderador exclusivo del aula virtual.
- Staff de servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento.
- El expositor resolverá todas tus dudas durante la sesión.
- 3 meses de acceso a la grabación.
- Diploma de participación.
- Material en línea.
- El acceso al curso es personal e intransferible.

Curso “Puntos Finos sobre PLD para Inmobiliarias”

PROGRAMA

I. EL SECTOR INMOBILIARIO ANTE EL NUEVO MARCO DE PLD

1. Reforma Antilavado, Reglamento y Nuevas Reglas de PLD 2026

2. ¿Quiénes realizan Actividades Vulnerables dentro del sector?

3. Los tres grandes supuestos inmobiliarios:

A. Construcción, desarrollo e intermediación

B. Recepción de recursos para desarrollos inmobiliarios

C. Arrendamiento y uso o goce de inmuebles

4. Nuevas obligaciones y fechas clave de implementación

II. COMPRAVENTA, DESARROLLOS Y ARRENDAMIENTO BAJO LA LUPA DE PLD

1. Construcción, desarrollo y comercialización de inmuebles

2. Intermediación en operaciones de compra y venta

3. Preventas y recepción anticipada de recursos

4. Inversionistas y aportaciones para desarrollos inmobiliarios

5. Arrendamiento de bienes inmuebles

6. Rentas recurrentes, depósitos, anticipos y otros pagos relacionados

7. Operaciones fraccionadas, recurrentes o con estructuras de pago inusuales

8. Umbrales de identificación y Aviso según cada actividad

III. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CLIENTES, INVERSIONISTAS Y ARRENDATARIOS

1. Integración y actualización del expediente

2. Clasificación en riesgo bajo, medio y alto

3. Perfil transaccional y comportamiento esperado

4. Personas Políticamente Expuestas (PEP)

5. Debida diligencia reforzada

6. Señales de alerta en compraventa, desarrollo y arrendamiento

IV. BENEFICIARIO CONTROLADOR EN OPERACIONES INMOBILIARIAS

1. Identificación del verdadero Beneficiario Controlador

2. Cadenas de titularidad y control

3. Sociedades, fideicomisos y vehículos inmobiliarios

4. Arrendatarios o inversionistas personas morales

5. Recursos aportados por terceros

6. Evidencia y documentación que deberá conservarse

V. AVISOS Y OPERACIONES DE MAYOR RIESGO

1. Determinación y acumulación de operaciones

2. Avisos en compraventa y desarrollo inmobiliario

3. Avisos derivados del arrendamiento

4. Avisos por sospecha o indicios

5. Operaciones que no se concretan, pero generan alertas

6. Errores e inconsistencias que pueden provocar contingencias

VI. NUEVOS CONTROLES DE CUMPLIMIENTO

1. Manual de Políticas Internas

2. Metodología de evaluación de riesgos

3. Controles para clientes, PEP y Beneficiario Controlador

4. Capacitación del personal

5. Mecanismos automatizados, monitoreo y alertas

6. Auditoría y revisión del cumplimiento

VII. CASOS PRÁCTICOS Y PRINCIPALES RIESGOS

1. Preventa con pagos fraccionados

2. Desarrollo financiado por diversos inversionistas

3. Compraventa con recursos aportados por un tercero

4. Arrendamiento con rentas que alcanzan los umbrales de PLD

5. Arrendatario persona moral con estructura societaria compleja

6. Operación inmobiliaria con cliente de alto riesgo

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES