Curso “Puntos Finos sobre PLD para Notarios”

Duración: 5 hrs

En línea premium vía Zoom - Lunes 28 de septiembre de 2026 de 16:00 a 21:00 h.

Expositor: Dr. David Enrique Merino Téllez

- Licenciado en Derecho, Maestro en Impuestos y Doctor en Ciencias de lo Fiscal

- Consultor experto en  fiscal, PLD y derecho digital.

- Liderazgo en organismos y asociaciones como AMDDT, CCE, CONCANACO y AMPI.

- Alta especialización en inteligencia artificial aplicada al ámbito legal y regulatorio.

Puntos NDPC para CCPM y AMCP: 5 generales

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

En línea vía Zoom 100% tipo Premium

- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma

- Material en línea

- El acceso al curso es personal e intransferible

Curso “Puntos Finos sobre PLD para Notarios”

PROGRAMA

I.  LA FUNCIÓN NOTARIAL ANTE EL NUEVO MARCO DE PLD 

1. Personas Depositarias de Fe Pública y su alcance en materia de PLD

2. Notarios, corredores públicos y demás figuras comprendidas en el nuevo marco

3. Reforma Antilavado, Reglamento y Nuevas Reglas de PLD 2026

4. ¿Qué cambia para quienes realizan actos con fe pública?

5. Nuevas obligaciones y fechas clave de cumplimiento

II. ACTOS Y OPERACIONES BAJO LA LUPA DE PLD

1. Operaciones vulnerables

2. Transmisión y constitución de derechos sobre inmuebles

3. Constitución y modificaciones de sociedades

4. Compraventa de acciones y partes sociales

5. Fideicomisos y estructuras jurídicas

6. Contratos de mutuo y crédito

7. Avalúos y otras operaciones aplicables según el tipo de fedatario

8. Operaciones sujetas a identificación, Aviso o controles especiales

III. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y NUEVA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

1. Integración y actualización del expediente

2. Clasificación del cliente en riesgo bajo, medio y alto

3. Perfil transaccional y operaciones que se apartan del comportamiento esperado

4. Personas Políticamente Expuestas (PEP), familiares y personas relacionadas

5. Debida diligencia reforzada en operaciones de alto riesgo

6. Señales de alerta en actos formalizados ante fedatario

IV. BENEFICIARIO CONTROLADOR: NUEVOS RETOS PARA EL FEDATARIO

1. Cómo identificar al verdadero Beneficiario Controlador

2. Participación, cadenas de titularidad y control efectivo

3. Beneficiario Controlador en sociedades, fideicomisos y otras figuras jurídicas

4. Información y evidencia que debe conservarse

5. Qué hacer ante estructuras corporativas complejas

6. Inconsistencias entre comparecientes, socios y quien realmente ejerce el control

V. AVISOS, INFORMES Y OPERACIONES DE MAYOR RIESGO

1. Momento en que se considera realizado el acto u operación

2. Acumulación de operaciones y presentación de Avisos

3. Avisos ordinarios y supuestos especiales

4. Avisos por sospecha o indicios

5. Operaciones que no llegan a concretarse pero generan alertas

6. Identificación de la forma, fecha y medios de pago

7. Errores e inconsistencias que pueden generar contingencias

VI. LO QUE DEBERÁ CAMBIAR DENTRO DE LA NOTARÍA

1. Manual de Políticas Internas

2. Metodología de evaluación de riesgos

3. Procedimientos para PEP y Beneficiario Controlador

4. Capacitación y responsabilidades del personal

5. Mecanismos automatizados, monitoreo y generación de alertas

6. Auditoría y revisión del cumplimiento

7. Expedientes y evidencia que deberán estar disponibles ante la autoridad

VII. CASOS DE PRINCIPALES RIESGOS

1. Operación inmobiliaria con forma de pago inusual

2. Constitución de sociedad con estructuras de control complejas

3. Operación con persona moral clasificada como de alto riesgo

4. Fideicomiso con dificultad para identificar al Beneficiario Controlador

5. Operación con una Persona Políticamente Expuesta

6. Errores que pueden provocar avisos incorrectos, requerimientos o sanciones

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES