Paquete Fiscal y Lavado de Dinero para Notarios

INCLUYE  

1) Libro “60 Preguntas y Respuestas Fiscales sobre NOTARIOS 2025”, escrito por el distinguido fiscalista: C.P.C. Javier Martínez Gutíerrez, asesor experimentado, autor de más de 15 libros y expositor titular de ISEF desde hace 25 años.

2) Curso Reformas Ley “Antilavado” para Notarios 

3) Curso Régimen Fiscal de los Notarios

Ambos cursos serán impartidos también por el C.P. Javier Martínez 

LIBRO “60 Preguntas y Respuestas Fiscales sobre NOTARIOS 2025”

Envío a Domicilio Gratuito

El C.P.C. Javier Martínez Gutiérrez, autor de este libro, cuenta con una amplia trayectoria asesorando en temas fiscales a notarías a lo largo de varios años, además, ha impartido el curso "Régimen Fiscal de Notarías" en el Instituto Superior de Estudios Fiscales (ISEF) y en diversos foros durante más de dos décadas. Gracias a su vasta experiencia, posee un profundo conocimiento de las principales inquietudes en materia fiscal relacionadas tanto con la gestión de la notaría como con las obligaciones fiscales derivadas de las transacciones de sus clientes.

Por ello, en este libro encontrará la respuesta a las inquietudes más comunes tales como enajenación y adquisición de inmuebles, deducciones aplicables, exención de casa habitación, herencias y legados, casos en que el notario no retiene ISR, montos límite para enajenación de bienes inmuebles en efectivo, cuando no causa IVA la enajenación de bienes, influencia del avalúo en la enajenación de bienes, comprobación de gastos del notario, aspectos del beneficiario controlador, capitalización de pasivos y otros temas de interés.

Se presenta a través de preguntas y respuestas para simplificar su lectura. 

CURSO “REFORMAS LEY ANTI-LAVADO PARA NOTARIOS”
Publicadas en el DOF el 16 de julio

Opciones:
- En vivo CDMX
- En línea premium vía Zoom
Lunes 18 de agosto de 2025 de 15:30 a 20:30 h.

DURACIÓN:5 hrs

En línea vía Zoom tipo Premium
.
- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma y Material en línea

En vivo en CDMX
.

- Genera relaciones profesionales
- Espacio adecuado para tu aprendizaje

- Material y Diploma impreso
- Servicio de coffee break: continuo y en receso.

- 3 meses de acceso a la grabación

PROGRAMA

I.BENEFICIARIO CONTROLADOR

 1.Titularidad del capital social

 2.Obligaciones, sanciones y multas

 3.Comparación con el Código Fiscal de la Federación

II.AVISOS Y ACTIVIDADES VULNERABLES

 1.Proyectos para la construcción

 2.Constitución, aumento, disminución de capital

 3.Fusión, escisión, compra venta de acciones

 4.Medios alternativos de solución de controversias

 5.Considerando las protocolizaciones

 6.Actuación a través de fideicomisos

 7.Deficiencias y sanciones del notario

8.Aplicación de multas y beneficios

III.OBLIGACIONES

 1.Conocer al cliente o usuario

 2.Reconstrucción de operaciones

 3.Plazo de conservación de la documentación

 4.Avisos por sospecha

 5.Evaluación en base a riesgos

 6.Seguimiento de personas políticamente expuestas

 7.Selección de personal y capacitación

 8.Mecanismos automatizados

 9.Auditorías internas y externas

IV.OTROS ASPECTOS

 1.Personas morales de derecho público

V.CÓDIGO PENAL FEDERAL

 1.Facultades del Ministerio Público

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CURSO 2 - “RÉGIMEN FISCAL DE LOS NOTARIOS” 

Opciones:

En vivo: Martes 7 y miércoles 8 de octubre  de 16:00 a 20:00 h.

A) En línea premium vía zoom 

B) En vivo CDMX

En vídeo

Duración: 8 hrs

En línea vía Zoom 100% tipo Premium

.

-Un moderador exclusivo del aula virtual

-Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
-El expositor resuelve todas tus dudas
-3 Meses de Acceso a la grabación

-Diploma 

-Material en línea

En vivo en CDMX

.

-Genera relaciones profesionales
-Espacio adecuado para tu aprendizaje

-Material y Diploma impreso
-Servicio de coffee break: continuo y en receso.

-3 meses de acceso a la grabación del seminario

Curso en Vídeo

.

-Grabación del curso impartido el 5 y 6 de marzo de 2025

-Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras

-Adelanta y atrasa

-Selecciona la velocidad a la que quieres verlo 1x,1,5x o 2x y ahorra tiempo

-Incluye material descargable y constancia de visualización

Curso en video disponible de manera inmediata con el cupón EDITORIALISEF clic aquí

PROGRAMA

I.REFORMAS ANTILAVADO

II.CARTAS INVITACIÓN DEL SAT

1.Información mensual al SAT de los depósitos en efectivo

2.Cómo actuar ante las cartas

III.CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 2025

1.Emisión y recepción de comprobantes por parte del notario

2.CFDI para operaciones traslativas de dominio, de nómina y otras retenciones

  A.El cuidado en la deducibilidad de inmuebles

3.Emisión por el Notario del CFDI ejercicios anteriores

4.Pago de erogaciones por cuenta de terceros con versión CFDI 4.0

5.Protocolización de actas

6.Beneficiario controlador

IV.IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1.ENAJENACIÓN DE ACCIONES

  A.Comentarios al costo fiscal de las acciones

  B.¿Cuándo se retiene el ISR y cuándo no?

  C.Consideraciones en un contrato de compra venta

  D.Jurisprudencia fecha cierta

  E.Ventajas en la retención por el dictamen del contador público

2.ENAJENACIÓN DE INMUEBLES

  A.Obligaciones de la Ley de ISR por el usufructo

  B.Costo de adquisición

  C.Cantidad que se disminuye por el transcurso del tiempo

  D.Determinación del ISR e IVA y exención de casa habitación

  E.Consideración de avalúos

 F.Obligación de dar a conocer los cálculos de ISR por enajenación de inmuebles

3.ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

  A.Costo de adquisición

  B.Determinación del impuesto

  C.Consideración de avalúos

V.DISCREPANCIA FISCAL

1.Importancia y riesgos 

VI.DECLARACIONES INFORMATIVAS

1.Comentarios al DECLARANOT

2.Cuáles declaraciones se requieren presentar

3.Los medios electrónicos en la presentación de declaraciones

VII.CONSEJOS DERIVADOS DE LEY ANTILAVADO

1.Actividades vulnerables. Obligación de identificar operaciones

2.Operaciones con inmuebles y sociedades

3.Fideicomisos

4.Avisos a presentar plazo y prórrogas

5.Multas e infracciones

6.Operaciones de riesgo

VIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES