Paquete Beneficiario Controlador

INCLUYE
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LIBRO “MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO FISCAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR”
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Envío a Domicilio Gratuito

En la era de la fiscalización avanzada, conocer a los beneficiarios reales detrás de los activos y operaciones empresariales es indispensable para la autoridad, por ello impuso a los contribuyentes la obligación de informar quiénes son las personas físicas que verdaderamente disponen, gozan y disfrutan de esos bienes, frutos y rendimientos, es decir los beneficiarios controladores.

Con este manual práctico, los contadores, abogados y empresarios encontrarán una guía paso a paso para identificar al Beneficiario Controlador con eficacia, utilizando criterios basados en riesgos, buenas prácticas y debida diligencia. Inspirado en manuales internacionales, este libro ofrece las siguientes herramientas para implementar sus medidas de control interno:
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- Metodología detallada para la identificación y verificación del Beneficiario Controlador.
- Estrategias para conservar y actualizar la información relevante.
- Formatos y ejemplos para integrar un manual interno robusto.

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CURSO - “ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO FISCAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR”

CON LA REFORMA ANTILAVADO
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Opciones:
a) En línea premium vía Zoom- Martes 26 de agosto de 15:30 a 20:30h
b) En Video

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Expositor: Lic. Enrique Hernández Pedro

- Autor del libro Manual para Identificar al Beneficiario Controlador

- Licenciado en Contaduría por la Universidad Veracruzana

- Más de 20 años de experiencia dirigiendo empresas y despachos contables

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Duración: 5 hrs
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En línea vía Zoom 100% tipo Premium

- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma

- Material en línea

CURSO EN VIDEO

- Grabación del curso impartido el 9 de abril de 2025 

- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras

- Adelanta y atrasa

- Selecciona la velocidad a la que quieres verlo: 1x, 1.5x o 2x y ahorra tiempo

- Incluye material descargable y constancia de visualización

- Esta versión no cuenta con la reforma “AntiLavado” incluída
Curso en video disponible de manera inmediata con el cupón EDITORIALISEF clic aquí
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PROGRAMA:

I. BENEFICIARIO CONTROLADOR PARA CFF Y PARA PLD

1. Antecedentes en materia de lavado de dinero. (LFPIORPI)

  A. Reforma a la LFPIORPI que impacta al beneficiario controlador

  B. Comparativo beneficiario controlador CFF - LFPIORPI

  C. Diferentes acepciones del beneficiario controlador

  D. Obligaciones en materia de beneficiario controlador

2. Ejemplos de malas prácticas relacionadas con el beneficiario controlador

3. Ejemplo de inversionistas de bajo perfil empresarial de acuerdo a la UIF

4. ¿Qué es el beneficiario controlador?

5. Velo corporativo

II. CONTEXTO INTERNACIONAL

1.40 recomendaciones de GAFI, recomendación 24, recomendación 25, OCDE (BEPS), obligación en otros países

III. CONTEXTO NACIONAL

1. Resultado del informe de evaluación mutua

2. Evaluaciones nacionales de riesgos

3. Otros acercamientos de la autoridad a los socios de las empresas

IV. ¿CÓMO SE IDENTIFICA?

1. Fundamento legal de acuerdo al CFF, la RMF y ejemplos:

  A. Obligación de identificarlo

  B. Sujetos obligados

  C. Beneficiario por titularidad y Beneficiario por control

  D. Cadena de titularidad y de control

  E. Criterios para su identificación

  F. Investigación secuencial e información a recopilar

V. RECOMENDACIONES PARA EL MANUAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR.

1.Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador.

  A. Matriz de factores, árbol de decisiones, matriz de razonamientos, informes

2.La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador.

    A.Recomendación 10 de GAFI. Debida diligencia del cliente.

    B.Recomendación 22 de GAFI. Abogados y contadores que pueden ser empleados para lavado de dinero.

    C.Ciclo de vida de la documentación de la información y documentación del beneficiario controlador

3.Ejemplos de políticas

4.Expediente y características de la información

5.Integración de un manual que permita identificar al beneficiario controlador

VI. REPERCUSIONES EN LA CONTABILIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES

1. Periodo de conservación de la información

2. Conservación de la vida corporativa de las empresas

3. Declaración de socios

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Delitos relacionados a la existencia del beneficiario controlador

2. Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF

3. Resoluciones de la corte en materia de beneficiario controlador

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES