CURSO “ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY ANTI-LAVADO”
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Expositora: Contador y Abogada Mónica I. Galindo Cosme
- Maestra en fiscal y Doctora en impuestos
- Con más de 30 años de experiencia profesional
- Autora de más de 25 libros fiscales
- Expositora titular del ISEF desde hace más de 10 años
PUNTOS NDPC: 5 PDL / 5 juridicos
DURACIÓN:5 hrs
Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero
En línea vía Zoom tipo Premium
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CURSO “ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY ANTI-LAVADO”
PROGRAMA
I. REFORMAS LEY ANTILAVADO
II. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO
1. Fases del lavado de dinero
2. El delito de lavado de dinero y sus consecuencias
3. Recomendaciones UIF
4. Objeto de la LFPIORPI
5. Sujetos obligados
III. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
1. Representación del sujeto obligado
2. Funciones
3. Riesgos y responsabilidades
IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Obligaciones a cumplir
2. Procedimientos para el debido cumplimiento
A. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios
B. Criterios, medidas y procedimientos internos
3. Listados emitidos por autoridades y organismos
V. PRESENTACIÓN DE AVISOS
1. Guía para la presentación de avisos
2. Datos que deben contener
3. Plazos de presentación
A. Avisos en 24 horas
B.Extemporaneidad
C. Medios alternativos
VI. INFRACCIONES Y DELITOS
1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria
2. Conductas irresponsables o delictivas
3. Evaluación de incumplimientos probables para solicitud de un probable programa de auto regularización
4. Responsabilidad penal de asesores
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
