Curso “Actividades vulnerables de la Ley ANTI-LAVADO”

CURSO “ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY ANTI-LAVADO”
Llévate consejos de una destacada contadora y abogada y asegura el cumplimiento correcto de las mismas

En línea premium vía Zoom

Miércoles 3 de septiembre de 2025 de 15:30 a 20:30 h.

DURACIÓN:5 hrs

Expositora: Dra. Mónica I. Galindo Cosme
- Maestra en fiscal y Doctora en impuestos
- Con más de 30 años de experiencia profesional
- Autora de más de 25 libros fiscales

- Expositora titular del ISEF desde hace más de 10 años

PUNTOS NDPC: 5 PDL /  5 juridicos

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

En línea vía Zoom tipo Premium
- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma

- Material en línea

PROGRAMA

I. REFORMAS LEY ANTILAVADO

II. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO

1. Fases del lavado de dinero

2. El delito de lavado de dinero y sus consecuencias

3. Recomendaciones UIF

4. Objeto de la LFPIORPI

5. Sujetos obligados

III. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO

1. Representación del sujeto obligado

2. Funciones

3. Riesgos y responsabilidades

IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES

1. Obligaciones a cumplir

2. Procedimientos para el debido cumplimiento

   A. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios

   B. Criterios, medidas y procedimientos internos

3. Listados emitidos por autoridades y organismos

V. PRESENTACIÓN DE AVISOS

1. Guía para la presentación de avisos

2. Datos que deben contener

3. Plazos de presentación

   A. Avisos en 24 horas

   B. Extemporaneidad

   C. Medios alternativos

VI. INFRACCIONES Y DELITOS

1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria

2. Conductas irresponsables o delictivas

3. Evaluación de incumplimientos probables para solicitud de un probable programa de auto regularización

4. Responsabilidad penal de asesores

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES