CURSO EN VIDEO “ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY ANTI-LAVADO”

Llévate consejos de una destacada contadora y abogada y asegura el cumplimiento correcto de las mismas

Expositora: Contador y Abogada Mónica I. Galindo Cosme

- Maestra en fiscal y Doctora en impuestos
- Con más de 30 años de experiencia profesional
- Autora de más de 25 libros fiscales

- Expositora titular del ISEF desde hace más de 10 años

PUNTOS NDPC: 5 PDL /  5 juridicos

DURACIÓN:5 hrs

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

Curso en video

- Grabación del curso impartido el 09 de febrero de 2026

- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras

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CURSO “ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY ANTI-LAVADO”

PROGRAMA

I. REFORMAS LEY ANTILAVADO

II. PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE DINERO

1. Fases del lavado de dinero

2. El delito de lavado de dinero y sus consecuencias

3. Recomendaciones UIF

4. Objeto de la LFPIORPI

5. Sujetos obligados

III. LA FIGURA DEL ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO

1. Representación del sujeto obligado

2. Funciones

3. Riesgos y responsabilidades

IV. OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES

1. Obligaciones a cumplir

2. Procedimientos para el debido cumplimiento

   A. Lineamientos de identificación de clientes y usuarios

   B. Criterios, medidas y procedimientos internos

3. Listados emitidos por autoridades y organismos

V. PRESENTACIÓN DE AVISOS

1. Guía para la presentación de avisos

2. Datos que deben contener

3. Plazos de presentación

   A. Avisos en 24 horas

    B.Extemporaneidad

   C. Medios alternativos

VI. INFRACCIONES Y DELITOS

1. Comisión de la infracción y su sanción pecuniaria

2. Conductas irresponsables o delictivas

3. Evaluación de incumplimientos probables para solicitud de un probable programa de auto regularización

4. Responsabilidad penal de asesores

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES