CURSO “ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS MODIFICACIONES NUEVO REGLAMENTO PLD ”

Publicado en el DOF el 27/3/26 con nuevas obligaciones

DURACIÓN:3 hrs

Expositora: Dra. Mónica I. Galindo Cosme
- Contador, Abogada, Maestra en fiscal y Doctora en impuestos

- Con más de 30 años de experiencia profesional
- Autora de más de 25 libros fiscales

- Expositora titular del ISEF desde hace más de 10 años

PUNTOS NDPC CCPM y AMCP: 3 PDL

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

En línea vía Zoom tipo Premium
- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma

- Material en línea

- El acceso al curso es personal e intransferible

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- Adelanta y atrasa

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- Incluye material descargable y constancia de visualización

PROGRAMA

I. NUEVAS OBLIGACIONES PARA ACTIVIDADES VULNERABLES

1. Cambios importantes al artículo 18 de la Ley

2. Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

3. Manual obligatorio de políticas internas

4. Nuevos controles de cumplimiento

5. Conservación de información ahora por 10 años

6. Riesgos por incumplimiento documental

7. Nuevas obligaciones para fideicomisos, figuras jurídicas y nuevas actividades vulnerables

8. ¿Qué deberá modificarse internamente en las empresas?

II. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´s)

1. Nuevo tratamiento regulatorio de PEP´s

2. ¿Cómo identificar una PEP?

3. Riesgos de operaciones con familiares y relacionados

4. Medidas reforzadas de debida diligencia

5. Señales de alerta para sujetos obligados

6. Beneficiario Controlador

III. CAMBIOS OPERATIVOS MÁS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO 2026

1. Nuevas reglas para identificación de clientes

2. Cambios en acumulación de operaciones

3. Determinación del monto de actos u operaciones

4. Tratamiento de impuestos y accesorios

5. Operaciones en efectivo y restricciones

6. Nuevos criterios para avisos

7. Nuevas obligaciones en préstamos y mutuos

8. Requerimientos SAT/UIF y tiempos de respuesta

9. Riesgos por información inconsistente

10. Diferencias entre CFDI y PLD

11. Operaciones "aparentemente normales"

IV. MULTAS, SANCIONES Y RIESGOS ACTUALES

1. Principales multas en materia PLD

2. Infracciones más comunes detectadas por autoridad

3. Riesgos penales y fiscales

4. Cómo están fiscalizando actualmente

5. Cruces de información SAT - UIF

6. Qué revisa la autoridad en auditorías PLD

7. Errores que hoy generan mayor riesgo

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES