Curso Beneficiario Controlador

CURSO “GUÍA PARA EL MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR CON LA REFORMA ANTILAVADO ”
Impartido por el autor del libro “Manual para la Identificación y Tratamiento Fiscal del Beneficiario Controlador”

Opciones:
a) En línea premium vía Zoom- Martes 26 de agosto de 15:30 a 20:30h
b) En Video

Expositor: Lic. Enrique Hernández Pedro

- Autor del libro Manual para Identificar al Beneficiario Controlador

- Licenciado en Contaduría por la Universidad Veracruzana

- Más de 20 años de experiencia dirigiendo empresas y despachos contables

Duración: 5 hrs

Puntos para AMCP y CCPM =  5 fiscales

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

En línea vía Zoom 100% tipo Premium

- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma

- Material en línea

CURSO EN VIDEO

- Grabación del curso impartido el 9 de abril de 2025 

- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras

- Adelanta y atrasa

- Selecciona la velocidad a la que quieres verlo: 1x, 1.5x o 2x y ahorra tiempo

- Incluye material descargable y constancia de visualización

- Esta versión no cuenta con la reforma “AntiLavado” incluída

Curso en video disponible de manera inmediata con el cupón EDITORIALISEF clic aquí

PROGRAMA

I. ASPECTOS IMPORTANTES
1. Consecuencias para la empresa, los socios y los apoderados
2. Alineamiento de las obligaciones corporativas con las fiscales
3. Beneficios de contar con una metodología para identificar al beneficiario controlador
4. El beneficiario controlador en el Plan Maestro de Fiscalización
5. El papel del consultor ante la nueva realidad 

II. BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. ¿Qué es el beneficiario controlador?
2. ¿Qué es el velo corporativo?
3. Resoluciones de la corte en materia de velo corporativo 

III. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

IV. ¿CÓMO SE IDENTIFICA?
1.   Fundamento legal de acuerdo al CFF, la RMF y ejemplos:
A. Obligación de identificarlo
B. Sujetos obligados
C. Beneficiario por titularidad
D. Beneficiario por control
E. Cadena de titularidad y de control
F. Criterios para su identificación
G. Investigación secuencial
H. Información a recopilar del beneficiario controlador 

V. HACIA UN MANUAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador
2. La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador
3. Ejemplos de Políticas
4. Expediente
5. Características de la información
6. Integración de un manual que permita identificar al beneficiario controlador 

VI. REPERCUSIONES EN LA CONTABILIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES 

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Delitos relacionados a la existencia del beneficiario controlador
2. Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF
3. Resoluciones de la corte en materia de beneficiario controlador 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES