Curso Beneficiario Controlador

CURSO “GUÍA PARA EL MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR CON LA REFORMA ANTILAVADO ”

Impartido por Enrique Hernández, autor del libro “Manual para la Identificación y Tratamiento Fiscal del Beneficiario Controlador”

Opciones:
Formatos:

a) En línea premium vía Zoom - Viernes 20 de febrero de 15:30 a 20:30h

b) En Video - disponible grabación de manera inmediata en Academia ISEF con el cupón ED50ANIV clic aquí

Expositor: Lic. Enrique Hernández Pedro

- Autor del libro Manual para Identificar al Beneficiario Controlador

- Licenciado en Contaduría por la Universidad Veracruzana

- Más de 20 años de experiencia dirigiendo empresas y despachos contables

Duración: 5 hrs

Puntos para AMCP y CCPM =  5 fiscales

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

En línea vía Zoom 100% tipo Premium

- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma

- Material en línea

CURSO EN VIDEO

-Grabación del curso impartido el 07 de octubre de 2025 disponible de manera inmediata en la página de ACADEMIA ISEF VIDEO con el cupón ED50ANIV clic aquí

- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras

- Adelanta y atrasa

- Selecciona la velocidad a la que quieres verlo: 1x, 1.5x o 2x y ahorra tiempo

-Incluye material descargable y constancia de visualización

- Esta versión no cuenta con la reforma “AntiLavado” incluída

CURSO “GUÍA PARA EL MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR CON LA REFORMA ANTILAVADO ”

PROGRAMA:

I. BENEFICIARIO CONTROLADOR PARA CFF Y PARA PLD

1. Antecedentes en materia de lavado de dinero. (LFPIORPI)

 A. Reforma a la LFPIORPI que impacta al beneficiario controlador

 B. Comparativo beneficiario controlador CFF - LFPIORPI

 C. Diferentes acepciones del beneficiario controlador

 D. Obligaciones en materia de beneficiario controlador

2. Ejemplos de malas prácticas relacionadas con el beneficiario controlador

3. Ejemplo de inversionistas de bajo perfil empresarial de acuerdo a la UIF

4. ¿Qué es el beneficiario controlador?

5. Velo corporativo

II.CONTEXTO INTERNACIONAL

1. 40 recomendaciones de GAFI, recomendación 24, recomendación 25, OCDE (BEPS), obligación en otros países

III. CONTEXTO NACIONAL

1. Resultado del informe de evaluación mutua

2. Evaluaciones nacionales de riesgos

3. Otros acercamientos de la autoridad a los socios de las empresas

IV.¿CÓMO SE IDENTIFICA?

1. Fundamento legal de acuerdo al CFF, la RMF y ejemplos:

  A. Obligación de identificarlo

  B. Sujetos obligados

  C. Beneficiario por titularidad y Beneficiario por control

  D. Cadena de titularidad y de control

  E. Criterios para su identificación

  F. Investigación secuencial e información a recopilar

V. RECOMENDACIONES PARA EL MANUAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR.

1. Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador.

  A. Matriz de factores, árbol de decisiones, matriz de razonamientos, informes

2. La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador.

    A. Recomendación 10 de GAFI. Debida diligencia del cliente.

   B. Recomendación 22 de GAFI. Abogados y contadores que pueden ser empleados para lavado de dinero.

    C. Ciclo de vida de la documentación de la información y documentación del beneficiario controlador

3. Ejemplos de políticas

4. Expediente y características de la información

5. Integración de un manual que permita identificar al beneficiario controlador

VI.REPERCUSIONES EN LA CONTABILIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES

1. Periodo de conservación de la información

2. Conservación de la vida corporativa de las empresas

3. Declaración de socios

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Delitos relacionados a la existencia del beneficiario controlador

2. Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF

3. Resoluciones de la corte en materia de beneficiario controlador

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES