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Curso Beneficiario Controlador
Curso en Video “Beneficiario controlador”
Repasa los puntos finos a considerar sobre el beneficiario controlador con el contador Enrique Hernández Pedro, autor del libro “Manual para Identificar al Beneficiario Controlador”.
El video abarca importantes temas como consecuencias para la empresa, los socios y los apoderados, ejemplos de malas prácticas relacionadas con el beneficiario controlador, así como recomendaciones y obligaciones aplicables a otros países. Además de las infracciones, delitos y salarios en materia de beneficiario controlador.
También aborda antecedentes en materia de lavado de dinero y toca temas como resoluciones de la corte en materia de velo corporativo.
Se trata de una herramienta indispensable para identificar al beneficiario controlador y dar cumplimiento a las obligaciones.
Formato en VÍDEO.
Inversión: $2,262 + IVA - 45% = $1245 + IVA=$1,444.00
CURSO EN VÍDEO - “Beneficiario controlador”
Grabación del curso impartido el 2 de diciembre de 2024 por el Lic. Enrique Hernández Pedro, autor de Manual para Identificar al Beneficiario Controlador, Guía Sobre Razón de Negocios y Materialidad, y Estudio integral de la Discrepancia Fiscal en México.
Video = Flexibilidad Total
- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras.
- Adelanta y atrasa, selecciona la velocidad.
- Incluye material descargable y constancia de visualización.
Duración: 5 hrs.
Con garantía isef - Amas el curso o te devolvemos tu inversión.
PROGRAMA
I. ASPECTOS IMPORTANTES
1. Consecuencias para la empresa, los socios y los apoderados
2. Alineamiento de las obligaciones corporativas con las fiscales
3. Beneficios de contar con una metodología para identificar al beneficiario controlador
4. El beneficiario controlador en el Plan Maestro de Fiscalización
5. El papel del consultor ante la nueva realidad
II. BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. ¿Qué es el beneficiario controlador?
2. ¿Qué es el velo corporativo?
3. Resoluciones de la corte en materia de velo corporativo
III. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL
IV. ¿CÓMO SE IDENTIFICA?
1. Fundamento legal de acuerdo al CFF, la RMF y ejemplos:
A. Obligación de identificarlo
B. Sujetos obligados
C. Beneficiario por titularidad
D. Beneficiario por control
E. Cadena de titularidad y de control
F. Criterios para su identificación
G. Investigación secuencial
H. Información a recopilar del beneficiario controlador
V. HACIA UN MANUAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador
2. La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador
3. Ejemplos de Políticas
4. Expediente
5. Características de la información
6. Integración de un manual que permita identificar al beneficiario controlador
VI. REPERCUSIONES EN LA CONTABILIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Delitos relacionados a la existencia del beneficiario controlador
2. Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF
3. Resoluciones de la corte en materia de beneficiario controlador
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
OTROS PRODUCTOS
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