CURSO “GUÍA PARA EL MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR CON LA REFORMA ANTILAVADO ”
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Ofrece una guía completa para comprender y cumplir con las obligaciones establecidas en el CFF y la Ley Antilavado. Analiza su definición, identificación, contexto nacional e internacional, así como las mejores prácticas para integrar un manual y aplicar la debida diligencia. Incluye recomendaciones para prevenir riesgos, evitar sanciones y garantizar el correcto resguardo de la información corporativa
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Duración: 5 hrs
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Opciones:
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a) En Vivo - línea premium vía Zoom
Martes 07 de octubre de 15:30 a 20:30h
Inversión:$2,150.00 - 20% = $1,720.00 + IVA
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b) Curso en vídeo de manera inmediata en ACADEMIA ISEF VIDEO con 45% con el cupón EDITORIALISEF clic aquí
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CURSO “GUÍA PARA EL MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR CON LA REFORMA ANTILAVADO ”
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Impartido por el autor del libro “Manual para la Identificación y Tratamiento Fiscal del Beneficiario Controlador”
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Opciones:
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a) En línea premium vía Zoom- Martes 07 de octubre de 15:30 a 20:30h
b) En Video -Disponible de manera inmediata en la página de ACADEMIA ISEF VIDEO con 45% con el cupón EDITORIALISEF clic aquí
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Expositor: Lic. Enrique Hernández Pedro
- Autor del libro Manual para Identificar al Beneficiario Controlador
- Licenciado en Contaduría por la Universidad Veracruzana
- Más de 20 años de experiencia dirigiendo empresas y despachos contables
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Duración: 5 hrs
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Puntos para AMCP y CCPM = 5 fiscales
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Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero
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En línea vía Zoom 100% tipo Premium
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- Un moderador exclusivo del aula virtual
- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación
- Diploma
- Material en línea
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CURSO EN VIDEO
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- Grabación del curso impartido el 26 de agosto de 2025
- Disponible de manera inmediata en la página de ACADEMIA ISEF VIDEO con 45% con el cupón EDITORIALISEF clic aquí
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- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras
- Adelanta y atrasa
- Selecciona la velocidad a la que quieres verlo: 1x, 1.5x o 2x y ahorra tiempo
- Incluye material descargable y constancia de visualización
- Esta versión no cuenta con la reforma “AntiLavado” incluída
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PROGRAMA
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I. ASPECTOS IMPORTANTES
1. Consecuencias para la empresa, los socios y los apoderados
2. Alineamiento de las obligaciones corporativas con las fiscales
3. Beneficios de contar con una metodología para identificar al beneficiario controlador
4. El beneficiario controlador en el Plan Maestro de Fiscalización
5. El papel del consultor ante la nueva realidad
II. BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. ¿Qué es el beneficiario controlador?
2. ¿Qué es el velo corporativo?
3. Resoluciones de la corte en materia de velo corporativo
III. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL
IV. ¿CÓMO SE IDENTIFICA?
1. Fundamento legal de acuerdo al CFF, la RMF y ejemplos:
A. Obligación de identificarlo
B. Sujetos obligados
C. Beneficiario por titularidad
D. Beneficiario por control
E. Cadena de titularidad y de control
F. Criterios para su identificación
G. Investigación secuencial
H. Información a recopilar del beneficiario controlador
V. HACIA UN MANUAL DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Enfoque basado en riesgos aplicado al beneficiario controlador
2. La debida diligencia aplicada al beneficiario controlador
3. Ejemplos de Políticas
4. Expediente
5. Características de la información
6. Integración de un manual que permita identificar al beneficiario controlador
VI. REPERCUSIONES EN LA CONTABILIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Delitos relacionados a la existencia del beneficiario controlador
2. Infracciones y multas por incumplimiento conforme al CFF
3. Resoluciones de la corte en materia de beneficiario controlador
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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