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Curso en video “Reforma ANTILAVADO”
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IVA incluido
CURSO EN VIDEO “ REFORMA ANTILAVADO”
El pasado 16 de julio fueron publicadas en el D.O.F. las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El curso incluye los principales cambios incluyendo nuevas actividades vulnerables, sujetos obligados y obligaciones generales. Se analizan los impactos para notarios, corredores públicos, asociaciones civiles y empresas del sector inmobiliario, aduanal y digital. Además, se detallan las obligaciones en materia de cumplimiento interno, auditoría, capacitación y conocimiento del cliente.
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Impartido por el Dr. David Enrique Merino Téllez, abogado y Doctor en Ciencias de lo Fiscal, con una gran experiencia profesional. Es Maestro en impuestos, además de tener una orientación académica (maestrante en docencia jurídica) y de investigación en derecho tecnológico y regulaciones digitales.
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Duración: 5 hrs
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CURSO EN VIDEO “ REFORMA ANTILAVADO”
Aplicación práctica de los cambios, preparación y cumplimiento
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Consejos para aplicar los cambios a LFPIORPI y evitar costosas multas
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DURACIÓN:5 hrs
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Expositora:Dr. David Enrique Merino Téllez
- Doctor en Ciencias de lo Fiscal, Maestro en Impuestos, Posdoctorado en Estrategias de Crecimiento Empresarial
- Ganador del Premio Nacional en Impuestos y nombrado Líder Tributario más Influyente de México.
- Autor de múltiples libros y textos especializados en Derecho Tecnológico, Fiscal y Digital.
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PUNTOS NDPC CCPM y AMCP: 5 PDL / 5 juridicos
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Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero
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Curso en Vídeo
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- Grabación del curso impartido el 22 de septiembre de 2025 y evaluado con 9.5
- Disponible de manera inmediata en la página de ACADEMIA ISEF VIDEO con 45% con elcupón EDITORIALISEF clic aquí
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- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras
- Adelanta y atrasa
- Selecciona la velocidad a la que quieres verlo: 1x, 1.5x 2x y ahorra tiempo
- Incluye material descargable y constancia de visualización
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PROGRAMA
I. ANTECEDENTES Y NORMATIVIDAD INTERNACIONAL:
a. Recomendaciones GAFI
b. Reforma LFPIORPI 2019 ? 2025
c. Quinta ronda de evaluación conjunta
d. Legislación nacional
II. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)
a. Objeto
b. Definiciones
c. Actividades Vulnerables
d. Obligaciones
e. Responsable encargado
f. Umbrales de identificación y aviso
g. Umbrales de uso de efectivo
III. BENEFICIARIO CONTROLADOR
a. De cliente o usuario para sujetos obligados (art. 18 f. III)
b. Propio para efecto de PLD (capítulo IV bis)
IV. SANCIONES Y DELITOS
a. Incumplimientos administrativos
b. Delitos
c. Sanciones
V. OTRAS DISPOSICIONES
a. Reglamento y Reglas de Carácter General
b. Criterios e interpretaciones de la UIF
VI. VISITAS DE VERIFICACIÓN
a. Atención
b. Desahogo
c. Conclusión
d. Recursos
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