Curso “Reforma ANTILAVADO”

CURSO “ REFORMA ANTILAVADO”

Aplicación práctica de los cambios, preparación y cumplimiento

Consejos para aplicar los cambios a LFPIORPI y evitar costosas multas

Opciones:
- En vivo CDMX
- En línea premium vía Zoom

DURACIÓN:5 hrs

Expositora: Dra. Mónica I. Galindo Cosme
- Contador, Abogada, Maestra en fiscal y Doctora en impuestos
- Con más de 30 años de experiencia profesional
- Autora de más de 25 libros fiscales

- Expositora titular del ISEF desde hace más de 10 años

PUNTOS NDPC CCPM y AMCP: 5 PDL /  5 juridicos

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

En línea vía Zoom tipo Premium-
-Un moderador exclusivo del aula virtual

-Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
-El expositor resuelve todas tus dudas
-3 Meses de Acceso a la grabación

-Diploma 

-Material en línea
En vivo en CDMX

-Genera relaciones profesionales
-Espacio adecuado para tu aprendizaje

-Material y Diploma impreso
-Servicio de coffee break: continuo y en receso.

-3 meses de acceso a la grabación 
Grupos:
Grupo A: Martes 12 de agosto de 15:30 a 20:30 h. Presencial y En línea  -CUPO LLENO
Grupo B: Jueves 28 de agosto de 9:00 a 14:00 h - 100% en línea

Grupo C:Sábado 6 de septiembre de 09:00 a 14:00 h -Presencial y En línea 

Grupo D: Lunes 22 de septiembre de 15:30 a 20:30 h - 100% en línea 

PROGRAMA

I. NUEVAS ACTIVIDADES VULNERABLES Y UMBRALES  DE IDENTIFICACIÓN   

1. Bienes inmuebles

A. Construcción

B. Desarrollo

C. Intermediación

D. Desarrollo inmobiliario para venta o renta

2. Cambios en el traslado de valores

II. PERSONAS DEPOSITARIAS DE FE PÚBLICA Y SERVIDORES PÚBLICOS

1. Notarios públicos y corredores públicos

A. Nuevas obligaciones de aviso                                                                

B. Formalización de actos

C. Protocolizaciones

D. Otros actos que conlleven su formalización                                       

E. Fideicomisos traslativos de dominio    

F. Fideicomisos de garantía                                                                                   

G. Otras figuras jurídicas

2. Representante encargada de cumplimiento

A. Designación

B. Facilidades para notarios y corredores públicos

3. Procedimiento sancionador por notorias deficiencias de cumplimiento

III. NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS

1. Mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC)

A. Personas facilitadoras públicas

B. Personas facilitadoras privadas

2. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro

A. Donativos recibidos

B. Programa de capacitación y medidas simplificadas UIF-SAT para AC y SC SFL

IV. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

1. Servicios de comercio exterior en diferentes regímenes aduaneros    

A. Agencia aduanal

B. Personas físicas

C. Personas morales

D. Despacho de mercancías que promuevan

V. ACTIVOS VIRTUALES

1. Nuevas obligaciones

A. Operaciones con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción

B. Operaciones que den lugar al cobro de una contraprestación

VI. NUEVAS OBLIGACIONES GENERALES

1. Formato oficial de alta, modificación o baja del padrón y su publicación en el DOF

2. Informes

A. Aviso en 24 horas

B. Manual de políticas internas

C. Listado y consulta de personas políticamente expuestas

VII. CUMPLIMIENTO INTERNO Y CAPACITACIÓN

1. Procesos de selección de personal

2. Programas de capacitación para órganos de administración             

y empleados con contacto con clientes o usuarios

3. Mecanismos automatizados de monitoreo

4. Seguimiento intensificado de clientes o usuarios

VIII. AUDITORÍA Y EVALUACIÓN INTERNA                                                                       

1. Área de auditoría interna o persona externa independiente

A. Evaluación anual de efectividad en cumplimiento

IX. GRUPOS EMPRESARIALES

1. Obligaciones para sucursales y filiales, nacionales y extranjeras

X. CLIENTE O USUARIO

1. Clasificación por tipo de riesgo

2. Personas morales de derecho público

3. Conocimiento de la persona

4. Identificación y reconocimiento

5. Reconstrucción de operaciones

A. Correspondencia comercial

B. Análisis previos

C. Relación de negocios

XI. RIESGO

1. Evaluación con enfoque basado en riesgo

2. Mitigación del riesgo

XII. BENEFICIARIO CONTROLADOR

1. Definición

2. Obligación de identificar por tipo de persona moral:

A. Sociedades mercantiles

B. Sociedades civiles

C. Asociaciones civiles

XIII. REPRESENTANTE ENCARGADA DE CUMPLIMIENTO

1. Designación

2. Información y documentación de identidad

3. Capacitación anual

XIV. MEDIDAS Y SANCIONES

1. Prohibición del uso de efectivo

2. Revocación y cancelación de autorizaciones

A. Juegos con apuestas, concursos o sorteos

B. Blindaje

C. Traslado de valores

D. Agentes y apoderados aduanales

E. PF y PM que promuevan despacho de mercancía

XV. DELITOS Y SANCIONES PENALES

1. Nueva unidad especializada de investigación de delitos fiscales y financieros

A. Encargo y funciones

B. Nuevas causales

C. Corrección espontánea

D. Comisión culposa

2. Código Penal Federal, Artículo 400 Bis

A. Facultad del MP para investigar y ejercer acción penal

B. SHCP como víctima u ofendida

XVI. AUTO REGULARIZACIÓN

1. Oportunidad para incumplidos

A. Auto regularización espontánea de incumplimientos

B. Reducción de sanción del 100% al 50%

C. Plan para implementarlo

XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES