Curso “Reforma ANTILAVADO”

CURSO “ REFORMA ANTILAVADO”
Aplicación práctica de los cambios, preparación y cumplimiento

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Consejos para aplicar los cambios a LFPIORPI y evitar costosas multas

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Opciones:
- En vivo CDMX
- En línea premium vía Zoom

- En vídeo
- Disponible de manera inmediata en la página de ACADEMIA ISEF VIDEO con 45% con el cupón EDITORIALISEF clic aquí

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DURACIÓN:5 hrs
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Expositora:Dr. David Enrique Merino Téllez
- Doctor en Ciencias de lo Fiscal, Maestro en Impuestos, Posdoctorado en Estrategias de Crecimiento Empresarial
- Ganador del Premio Nacional en Impuestos y nombrado Líder Tributario más Influyente de México.
- Autor de múltiples libros y textos especializados en Derecho Tecnológico, Fiscal y Digital.

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PUNTOS NDPC CCPM y AMCP: 5 PDL /  5 juridicos

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Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

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En línea vía Zoom tipo Premium

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- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma

- Material en línea
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En vivo en CDMX

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- Genera relaciones profesionales
- Espacio adecuado para tu aprendizaje

- Material y Diploma impreso
- Servicio de coffee break: continuo y en receso.

- 3 meses de acceso a la grabación

Curso en Vídeo

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- Grabación del curso impartido el 22 de septiembre de 2025 y evaluado con 9.5

- Disponible de manera inmediata en la página de ACADEMIA ISEF VIDEO con 45% con elcupón EDITORIALISEF clic aquí

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- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras

- Adelanta y atrasa

- Selecciona la velocidad a la que quieres verlo: 1x, 1.5x 2x y ahorra tiempo

- Incluye material descargable y constancia de visualización

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PROGRAMA

I. ANTECEDENTES Y NORMATIVIDAD INTERNACIONAL:

a. Recomendaciones GAFI

b. Reforma LFPIORPI 2019 ? 2025

c. Quinta ronda de evaluación conjunta

d. Legislación nacional

II. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

a. Objeto

b. Definiciones

c. Actividades Vulnerables

d. Obligaciones

e. Responsable encargado

f. Umbrales de identificación y aviso
g. Umbrales de uso de efectivo

III. BENEFICIARIO CONTROLADOR

a. De cliente o usuario para sujetos obligados (art. 18 f. III)

b. Propio para efecto de PLD (capítulo IV bis)

IV. SANCIONES Y DELITOS

a. Incumplimientos administrativos

b. Delitos

c. Sanciones

V. OTRAS DISPOSICIONES

a. Reglamento y Reglas de Carácter General

b. Criterios e interpretaciones de la UIF

VI. VISITAS DE VERIFICACIÓN

a. Atención

b. Desahogo

c. Conclusión

d. Recursos