CURSO EN VÍDEO “REFORMAS LEY ANTI-LAVADO PARA NOTARIOS”
Publicadas en el DOF el 16 de julio
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Expositor: C.P.C. Javier Martínez Gutiérrez
- Con más de 30 años de experiencia profesional
- Autor de más de 15 libros fiscales, entre ellos “50 preguntas y respuestas fiscales sobre Notarios” y “Aspectos administrativos y fiscales de la ley anti lavado de dinero”
- Expositor titular del ISEF desde hace más de 25 años, impartiendo cada año el curso “Régimen Fiscal de los Notarios”
DURACIÓN:5 hrs
PUNTOS NDPC: 5 PDL / 5 juridicos
Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero
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CURSO EN VIDEO
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- Grabación del curso impartido el 18 de agosto de 2025
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- Puedes verlo cuantas veces quieras, con quien quieras, en el celular, tabletas o computadoras
- Adelanta y atrasa
- Selecciona la velocidad a la que quieres verlo: 1x, 1.5x o 2x y ahorra tiempo
- Incluye material descargable y constancia de visualización
- Esta versión no cuenta con la reforma “AntiLavado” incluída
PROGRAMA
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I. BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Titularidad del capital social
2. Obligaciones, sanciones y multas
3. Comparación con el Código Fiscal de la Federación
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II. AVISOS Y ACTIVIDADES VULNERABLES
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1. Proyectos para la construcción
2. Constitución, aumento, disminución de capital
3. Fusión, escisión, compra venta de acciones
4. Medios alternativos de solución de controversias
5. Considerando las protocolizaciones
6. Actuación a través de fideicomisos
7. Deficiencias y sanciones del notario
8. Aplicación de multas y beneficios
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III. OBLIGACIONES
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1. Conocer al cliente o usuario
2. Reconstrucción de operaciones
3. Plazo de conservación de la documentación
4. Avisos por sospecha
5. Evaluación en base a riesgos
6. Seguimiento de personas políticamente expuestas
7. Selección de personal y capacitación
8. Mecanismos automatizados
9. Auditorías internas y externas
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IV. OTROS ASPECTOS
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1. Personas morales de derecho público
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V. CÓDIGO PENAL FEDERAL
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1. Facultades del Ministerio Público
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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