Curso “Reformas Ley ANTI-LAVADO Para NOTARIOS”

CURSO “REFORMAS LEY ANTI-LAVADO PARA NOTARIOS”
Publicadas en el DOF el 16 de julio

Opciones:
- En vivo CDMX
- En línea premium vía Zoom

Lunes 18 de agosto de 2025 de 15:30 a 20:30 h.

DURACIÓN:5 hrs

Expositor: C.P.C. Javier Martínez Gutiérrez
- Con más de 30 años de experiencia profesional
- Autor de más de 15 libros fiscales, entre ellos  “50 preguntas y respuestas fiscales sobre Notarios” y “Aspectos administrativos y fiscales de la ley anti lavado de dinero”

- Expositor titular del ISEF desde hace más de 25 años, impartiendo cada año el curso “Régimen Fiscal de los Notarios”

PUNTOS NDPC: 5 PDL /  5 juridicos

Garantía ISEF: amas el curso o te devolvemos tu dinero

En línea vía Zoom tipo Premium
- Un moderador exclusivo del aula virtual

- Staff de Servicio y soporte técnico disponible para ti antes y después del evento
- El expositor resuelve todas tus dudas
- 3 Meses de Acceso a la grabación

- Diploma

- Material en línea
En vivo en CDMX

- Genera relaciones profesionales
- Espacio adecuado para tu aprendizaje

- Material y Diploma impreso
- Servicio de coffee break: continuo y en receso.

- 3 meses de acceso a la grabación

PROGRAMA

I.BENEFICIARIO CONTROLADOR

 1.Titularidad del capital social

 2.Obligaciones, sanciones y multas

 3.Comparación con el Código Fiscal de la Federación

II.AVISOS Y ACTIVIDADES VULNERABLES

 1.Proyectos para la construcción

 2.Constitución, aumento, disminución de capital

 3.Fusión, escisión, compra venta de acciones

 4.Medios alternativos de solución de controversias

 5.Considerando las protocolizaciones

 6.Actuación a través de fideicomisos

 7.Deficiencias y sanciones del notario

8.Aplicación de multas y beneficios

III.OBLIGACIONES

 1.Conocer al cliente o usuario

 2.Reconstrucción de operaciones

 3.Plazo de conservación de la documentación

 4.Avisos por sospecha

 5.Evaluación en base a riesgos

 6.Seguimiento de personas políticamente expuestas

 7.Selección de personal y capacitación

 8.Mecanismos automatizados

 9.Auditorías internas y externas

IV.OTROS ASPECTOS

 1.Personas morales de derecho público

V.CÓDIGO PENAL FEDERAL

 1.Facultades del Ministerio Público

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES